Educación de calidad
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MEJORES PRÁCTICAS ANTE LOS RIESGOS DE LA LC/FT
• Marco Conceptual de Riesgos.
• Mejores Prácticas para Administrar los Riesgos de LC/FT.
• Riesgos Asociados.
• Fases del proceso de LC/FT.
• Ejercicios Prácticos sobre las fases del Proceso de LC/FT.
• Concepto de Tipologías.
• Definición de Instrumentos, Mecanismos y Técnicas utilizadas para la LC/FT.
• Concepto de Actividades Sospechosas, Operaciones Inusuales y Clientes de Alto Riesgo.
• Importancia del Reporte de Actividades Sospechosas (RAS).
• Beneficios y consecuencias por su inadecuada implementación de la Política.
• Conozca su Cliente.
• Sanciones establecidas en la LOCDOFT.
ENFOQUES PARA EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
• Fases de la Legitimación de Capitales.
• Ejercicios de identificación y análisis sobre las fases de la LC/FT.
• Marco Conceptual de Riesgos.
• Principales Riesgos asociados a los delitos de LC/FT.
• De-Risking, como solución a los Riesgos asociados a la LC/FT.
• Metodologías para administrar los Riesgos de LC/FT.
• Ejercicio Teórico- práctico para el análisis de los Riesgos de LC/FT.
• Identificación.
• Análisis.
• Evaluación.
• Marco Conceptual sobre Tipologías.
• Principales Tipologías asociadas a los delitos de LC/FT.
IMPORTANCIA DE LA AUDITORIA FORENSE PARA LOS ANÁLISIS DE RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
• Paradigmas e Historia.
• Propósito / Objeto / Definición.
• Criminalística.
• Equipo de Trabajo, Características.
• Proceso de la Auditoría Forense.
• La Entrevista – técnicas, estrategias.
• Grafotecnía y Documentología.
• La Teoría del Tetraedro.
• Fases de la investigación forense.
• Las teorías del fraude.
• La Cadena Causal / Cadena de Custodia.
• La Evidencia y la Prueba (Características y Tipos).
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS
• Escuelas de Estudios de Futuros.
• Pensamiento anticipado.
• Pensamiento momplejo.
• Modelos mentales.
• Dinámica de Sistema (Vensim).
• Análisis Estructural, Juego de Variables (Método Micmac).
• Juego de Actores (Mactor).
• Análisis Morfológico de escenarios (Morphol).
• Probabilidad de Escenarios (Smic).
• Análisis de Políticas (Multipo).
ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LAS CRIPTOMONEDAS
• Introducción a las criptomonedas, Marco Conceptual.
• El BlockChain (cadena de bloques).
• Tratamiento Contable y Tributario de las criptomonedas.
• El Bitcoin y otras criptomonedas.
• Estatus Legal de las criptomonedas en el Mundo.
• Cómo obtenerlas y venderlas.
• Mejores Prácticas para minimizar los Riesgos Asociados a las criptomonedas.
• Retos de Venezuela, ante las criptomonedas.
• Impacto del PETRO, en las Operaciones Bancarias.
• El GAFI, ante las criptomonedas.
LA ECONOMÍA DE LAS CRIPTOMONEDAS
• Teoría clásica del valor (Antesala a los valores monetarios).
• Pre-fase de la moneda en el comercio.
• La moneda y sus virtudes.
• Determinantes del comercio internacional.
• Composición histórica del sistema financiera.
• Teoría Neoclásica del valor.
• Patrón Oro.
• El verdadero valor de la moneda.
• Dinero ficticio (en términos modernos “digital”).
• Determinantes de la inversión en los mercados financieros internacionales (campo de actores y estrategias).
• Principios de la Cadena de Bloques.
• criptomonedas: Ventajas en el comercio y en las inversiones financieras (Destrucción de asimetrías y el valor).
• Política Económica y las criptomonedas.
MODELOS ECONOMÉTRICOS FINANCIEROS
• Tipos de Modelos.
• Tipos de Variables.
• Regresión Lineal Simple.
• Regresión Lineal Múltiple.
• Estimadores de MCO.
• Propiedades de los Estimadores de MCO.
• Supuestos de los Modelos de Regresión Lineal.
• Teorema de Markov-Gauss.
• Modelos Micro-económetricos.
• Modelos de Crecimiento (Rendimientos a Escala y Solow).
• Modelos de sensibilidad (Log-Log).
• Modelos Univariantes.
• Modelos de Expectativas.
ECONOMÍA INTERNACIONAL
• La macroeconomía en la economía abierta.
• El flujo internacional de bienes y capital.
• La conveniencia del comercio internacional..
• Los precios para las transacciones financieras: el tipo de cambio. Tipo de cambio real y nominal.
• Teoría básica para la determinación del tipo de cambio: La Paridad del Poder de Compra.
• La balanza de pagos y su importancia en la economía.
• Teoría macroeconómica básica.
• La oferta y demanda del mercado de fondos prestables y del mercado de divisas.
• El papel del sector público en la economía abierta:
• Finanzas Internacionales.
• Economía Internacional.
• Tesorería internacional.
• Organismos financieros internacionales.
• Administración de reservas internacionales y otros activos en moneda extranjera.
• Definición de Reservas Internacionales.
• Manejo de Reservas.
• Crédito Internacional.
• Política Internacional.
• Mecanismos de Integración Financiera.
• Custodia de Títulos Valores en Moneda Extranjera.
• Banca de Inversión.
MICROECONOMÍA
• Los mercados y la competencia.
• Los agentes económicos básicos: el consumidor y el productor.
• El consumidor, las elecciones y su utilidad.
• El productor y su beneficio.
• Producción y Costos.
• Las fuerzas de los agentes y el mercado: Oferta y Demanda.
• El punto de equilibrio y su significado para los economistas.
• La diferencia entre el costo, el valor y el precio.
• Tipos de mercados.
• La elasticidad y su aplicación en economía.
• El gobierno como agente económico.
• El factor trabajo.
• El factor capital.
ANÁLISIS MULTIVARIABLE
• Manejo básico de software (SPSSS).
• Análisis de Componentes Principales.
• Análisis Factorial.
• Análisis de Componente Principales.
• Análisis de Clusters.
• Escalamiento Multidimensional.
• Regresiones Categóricas.
• Modelos SEM.
NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
• ¿Qué es la negociación y para qué sirve?
• Cooperación y conflicto.
• Intereses y proposiciones de la negociación colaborativa.
• Negociación. Conflicto y causas.
• Técnicas de la negociación.
TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN COLABORATIVA
• La negociación colaborativa.
• Fundamentos.
• Análisis situacional.
• Elementos vinculados a la tomas de decisiones.
• Técnicas de negociación y estrategias de persuasión.
• Negociación y solución de conflictos.
• Teoría de los juegos.
TALLER DE HABILIDAD NUMÉRICA Y ANALÍTICA SOBRE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO
Básico :
• Base legal.
• Salario y tipos de salario.
• Contrato y su tipología.
• Jornada de trabajo y su clasificación.
• Nóminas. Beneficios de carácter salarial y no salarial.
• Ley de alimentación: base legal y forma de pago.
• Deducción de base legal y sus formas de cálculo.
Intermedio:
• Pago del bono nocturno.
• Pago de horas extraordinarias.
• Pago del día feriado y del día de descanso.
• Pago por trabajo en día feriado o descanso.
• Vacaciones.
• Bono vacaciona.
• Formatos de nómina y formato de recibo de pago.
Avanzado:
• Utilidades.
• Causas de la terminación y/o suspensión de la relación laboral.
• Dinámica de grupo.
• Prestaciones Sociales.
• Abono trimestral.
• Retiro voluntario.
• Despido justificado.
• Vencimiento de contrato.
• Antigüedad e intereses.
• Anticipos.
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Ventajas del e-learning
– Uso flexible del tiempo: planifica tu agenda y estudia cuando puedas.
– Estudia donde quieras: te conectas y a estudiar.
– Comparte en una comunidad virtual de aprendizaje.
– Aprovecha las bondades de la conectividad y los multimedia (texto, video, audio y animaciones, entre otros)
– Conoce y comparte buenas prácticas con profesionales de todo el Mundo.
Los contenidos de cada taller o programa, podrán ser modificados en profundidad y enfoque de acuerdo a la interacción con los participantes, el interés de la organización contratante o la modalidad.
Otros programas podrán desarrollarse y ajustarse a petición del cliente, atendiendo a solicitudes específicas o coyunturas institucionales, nacionales o regionales.
La actualización de cada taller se realiza periódicamente, considerando la dinámica global y el estado del arte para cada tema o categorización.
La duración estimada de cada programa variará dependiendo de la modalidad y requerimiento del cliente.
